صدور کیفرخواست برای 10 نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای 10 نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد.

- علی صالحی در جلسه امروز شورای عالی قضایی گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه با تراکنش های بالای بانکی و مشکوک، دادستانی تهران موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که متهمان این پرونده با تبانی رییس شعبه بانک، چک پول های جعلی تضمین شده خود را به وجه نقد تبدیل می کردند.

وی ادامه داد: در نتیجه رسیدگی های صورت گرفته، برای 3 متهم این پرونده که صاحب دو صرافی دارای مجوز در داخل کشور و یک صرافی بدون مجوز در خارج از کشور بودند و همچنین برای 7 نفر از کارمندان بانک که بدون بررسی اصالت چک ها اقدام به پرداخت آن ها می کردند، قرار جلب به دادسی و کیفرخواست صادر شد و پرونده این افراد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه کلاهبرداری و قاچاق ارز و پولشویی، به دادگاه ارسال گردید.