صدور کیفرخواست برای 10 نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادیدادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 10 نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی خبر داد. - خبر داد. به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار قضایی مهر علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای 10 نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد. وی گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه با تراکنش های بالای بانکی و مشکوک، دادستانی تهران موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که متهمان این پرونده با تبانی رییس شعبه بانک، چک پول های جعلی تضمین شده خود را به وجه نقد تبدیل می کردند. دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: در نتیجه رسیدگی های صورت گرفته، برای 3 متهم این پرونده که صاحب دو صرافی دارای مجوز در داخل کشور و یک صرافی بدون مجوز در خارج از کشور بودند و همچنین برای 7 نفر از کارمندان بانک که بدون بررسی اصالت چک ها اقدام به پرداخت آنها می کردند، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد و پرونده این افراد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه کلاهبرداری و قاچاق ارز و پولشویی، به دادگاه ارسال گردید. برچسب ها: |
آخرین اخبار سرویس: |