چهارشنبه، 16 خرداد 1403 - Wed, 05th Jun 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,352.77
طلای 18 33,596,000
سکه امامی 407,030,000
بهار ازادی 377,250,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 20:37
محکومیت 14 متهم در پرونده شبکه جعل اسناد رسمی طالقان
21 -
  اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
ایرنا- اقتصادی- 7  روز پیش - چهارشنبه 9 خرداد 1403، 17:00 72607061


هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران در برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند و ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - تامین مالی - مبارزه - اقدامات ایران - جمهوری اسلامی


22 -
  دبیر اولی کار گروه مبارزه با پولشویی به سامان رسید
پارسینه- سیاسی- 7  روز پیش - چهارشنبه 9 خرداد 1403، 13:40 72604063


پژمان سیروس، مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان به انتخاب اعضا، به عنوان دبیر اول کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد. - به گزارش پارسینه ...
سندیکای بیمه گران ایران - مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - مبارزه - انتخاب - کارگروه - پولشویی


23 -
  اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی
مخاطب 24- اقتصادی- 8  روز پیش - چهارشنبه 9 خرداد 1403، 07:43 72598401


اولویت های پژوهشی بانک دی برای سال 1403 اعلام شد. - بانک دی :با توجه به اهمیت پژوهش و لزوم استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و با هدف بررسی نیاز ها و چالش ها و نیز ...
اولویت های پژوهشی - پژوهشی - پژوهش - بانک دی - اولویت - بانک - مبارزه با پولشویی


24 -
  نواز شریف دوباره سکان هدایت حزبش را در دست گرفت
ایرنا- بین الملل- 8  روز پیش - سه شنبه 8 خرداد 1403، 15:15 72591234


«نواز شریف» نخست وزیر پیشین پاکستان که 6 سال پیش از تصاحب کرسی ریاست حزب خود سلب صلاحیت شده بود، امروز بار دیگر مسئولیت هدایت «مسلم لیگ نواز» را برعهده گرفت. - اسلام آباد- ایرنا- نواز ...
نخست وزیر - نواز شریف - پاکستان - شریف - صلاحیت - نخست - ریاست


25 -
  اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی
آرمان ملی- اقتصادی- 8  روز پیش - سه شنبه 8 خرداد 1403، 14:38 72590638


اولویت های پژوهشی بانک دی برای سال 1403 اعلام شد. - آرمان ملی آنلاین -  به گزارش روابط عمومی بانک دی ، با توجه به اهمیت پژوهش و لزوم استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی ...
اولویت های پژوهشی - پژوهشی - پژوهش - بانک دی - اولویت - روابط عمومی - بانک


26 -
  کارشناس BPMS
جاب ویژن- اقتصادی- 8  روز پیش - سه شنبه 8 خرداد 1403، 14:31 72590548


شرایط احراز مسلط به تحلیل فرایندهای کسب و کار مسلط به bpmn2 اشنایی با اصول اولیه سیستم های bpms اشنایی و سابقه انجام فرایندها با bizagi مسلط به اصول طراحی پایگاه داده erd و طراحی دیتامدل توانایی ...
سیستم - نرم افزار - شرکت - اشنایی - مبارزه با پولشویی - تولید - طراحی


27 -
  اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی
نبض بازار- اقتصادی- 8  روز پیش - سه شنبه 8 خرداد 1403، 12:53 72588792


اولویت های پژوهشی بانک دی برای سال 1403 اعلام شد. - به نقل از روابط عمومی بانک دی، با توجه به اهمیت پژوهش و لزوم استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و با هدف بررسی ...
اولویت های پژوهشی - پژوهشی - پژوهش - بانک دی - اولویت - روابط عمومی - بانک


28 -
  اجاره کارت بانکی فرصتی برای کلاهبرداران سایبری است
آفتاب نو- حوادث- 8  روز پیش - سه شنبه 8 خرداد 1403، 10:29 72586007


به گزارش آفتاب نو، سرهنگ رسول جلیلیان روز سه شنبه اظهار کرد: اجاره کارت های بانکی یکی از راه های  کلاهبرداری سایبری برای انجام فعالیت های مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی ...
کارت های بانکی - سایت های قمار و شرط بندی - کلاهبرداری سایبری - بانکی - قمار و شرط بندی - اجاره - سایت های قمار


29 -
  اجاره کارت بانکی فرصتی برای کلاهبرداران سایبری است
زیرنویس نیوز- حوادث- 8  روز پیش - سه شنبه 8 خرداد 1403، 10:26 72585971


به گزارش زیرنویس، سرهنگ رسول جلیلیان روز سه شنبه اظهار کرد: اجاره کارت های بانکی یکی از راه های  کلاهبرداری سایبری برای انجام فعالیت های مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی ...
کارت های بانکی - سایت های قمار و شرط بندی - پلیس فتا استان البرز - کلاهبرداری سایبری - قمار و شرط بندی - اجاره - بانکی


30 -
  پلیس فتا البرز : اجاره کارت بانکی فرصتی برای کلاهبرداران سایبری است
ایرنا- حوادث- 8  روز پیش - سه شنبه 8 خرداد 1403، 09:55 72585329


رییس پلیس فتا البرز از مردم خواست کارت های بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند زیرا این اقدام فرصتی برای کلاهبرداری افراد سودجو است. - سرهنگ رسول جلیلیان روز سه شنبه در گفت و گو ...
کارت های بانکی - بانکی - پلیس فتا - کلاهبرداران - سایت های قمار و شرط بندی - درگاه بانکی - پلیس فتا استان البرز


31 -
  تجدید ساختار قوانین ضد پولشویی بین المللی
روزنامه تعادل- بین الملل- 10  روز پیش - دوشنبه 7 خرداد 1403، 01:23 72568083


قوانین جدید AML چشم انداز پیشگیری از جرم مالی اتحادیه اروپا را برای همیشه تغییر خواهد داد. اما در عمل چه چیزی تغییر خواهد کرد؟ در 24 آوریل، پارلمان اروپا به طور رسمی بسته آینده ضد پولشویی ...
پیشگیری از جرم - اتحادیه اروپا - اروپا - تغییر - چشم انداز - پارلمان اروپا - اتحادیه


32 -
  شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
پارسینه- سیاسی- 10  روز پیش - یکشنبه 6 خرداد 1403، 10:05 72556763


عملکرد مدیر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رییس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
تامین مالی تروریسم - بیمه سامان - شرکت بیمه - تامین مالی - مبارزه با پولشویی - شرکت - تروریسم


33 -
  کارت بانکی به تاریخ پیوست؛ کارت ملی هوشمند آپشن دار شد! | کارت ملی بکشید؛ پول پارو کنید
اندیشه قرن- فناوری- 11  روز پیش - شنبه 5 خرداد 1403، 19:54 72551181


در ابتدای سال جدید نیز خبری در خصوص امکان پرداخت پول از طریق تلفن همراه به جای استفاده از کارت (NFC) منتشر شد. The post کارت بانکی به تاریخ پیوست؛ - همچنین در بخش دیگری از این هشدار نیز آمده ...
کارت - بانکی - حساب بانکی - کارت بانکی - پرداخت - حساب - اجاره


34 -
  شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
آرمان ملی- سیاسی- 11  روز پیش - شنبه 5 خرداد 1403، 16:33 72549010


عملکرد مدیر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رییس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
مبارزه با پولشویی - بیمه سامان - تامین مالی تروریسم - شرکت بیمه - شرکت - پولشویی - مبارزه


35 -
  این اسکناس ها خطر پولشویی در جهان را تشدید می کنند
اکونگار- اقتصادی- 13  روز پیش - جمعه 4 خرداد 1403، 01:28 72529149


گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند حجم بالای اسکناس های 100 دلاری در چرخه جهان می تواند به فساد و پول شویی بیشتر منجر شود. - به گزارش با توجه به ثبت نشدن اطلاعات تراکنش ها و مقبولیت ...
اسکناس - کارشناسان اقتصادی - استفاده - دلار - جهان - اقتصاددانان - کارشناسان


36 -
  دستگیری 2 چینی در آمریکا به اتهام پول شویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 18  روز پیش - شنبه 29 اردیبهشت 1403، 11:40 72451421


مقامات آمریکا دو شهروند چینی را به اتهام کلاهبرداری با استفاده از رمزارز و پولشویی دستکم 73 میلیون دلار، دستگیر کردند. - ، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دو شهروند چینی را به اتهام کلاهبرداری ...
کلاهبرداری - وزارت دادگستری آمریکا - آمریکا - وزارت دادگستری - مقامات آمریکا - دستگیر - میلیون دلار


37 -
  پزشکان مکلفند از دستگاه کارتخوان استفاده کنند
روزمرگی اقتصاد- اقتصادی- 18  روز پیش - شنبه 29 اردیبهشت 1403، 11:09 72450782


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، پزشکان مکلفند از دستگاه کارتخوان استفاده کنند.
دستگاه کارتخوان - قانون پایانه های فروشگاهی - پایانه های فروشگاهی - سازمان امور مالیاتی - کارتخوان - مالیاتی - استفاده


38 -
  خط و نشان سازمان تعزیرات حکومتی برای این گروه از کسب و کارها
اکونگار- اقتصادی- 19  روز پیش - شنبه 29 اردیبهشت 1403، 06:13 72447529


مستوفی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد پزشکانی که کارت خوان ندارند متخلف هستند. - به گزارش وی گفت: سازمان امور مالیاتی مکلف است ...
سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی - مالیاتی - سازمان - سازمان نظام پزشکی - گزارش - فرار مالیاتی


39 -
  نیازمندان در دام اجاره حساب های بانکی
آرمان ملی- اقتصادی- 19  روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 23:18 72446332


اجاره حساب بانکی، نوع جدیدی از کلاهبرداری است که شاید بتوان از آن به عنوان کلاهبرداری انتخابی یاد کرد! چرا که در بسیاری از مواقع افراد به دلیل فقر شدید و همچنین ناآگاهی از عواقب انتخابی ...
حساب های بانکی - کلاهبرداران - حمایت از اقشار آسیب پذیر - کلاهبرداری - بانکی - حساب - انتخابی


40 -
  اتمام حجت سازمان امور مالیاتی با پزشکان + فیلم
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 19  روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 23:15 72446308


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، پزشکان مکلفند از دستگاه کارتخوان استفاده کنند. - رییس مرکز مبارزه با فرار ...
سازمان امور مالیاتی - قانون پایانه های فروشگاهی - پایانه های فروشگاهی - مالیاتی - امور مالیاتی - دستگاه کارتخوان - فرار مالیاتی




 
اخبار داغ:
آموزش دریافت یک میلیون سکه رایگان در همسترکامبت با کد مورس!
لینک بازی همستر کامبت در تلگرام | چطوری در تلگرام همستر بازی کنیم؟
فیلم| آموزش دریافت روزانه یک میلیون سکه رایگان همستر کمبت با کد مورس امروز چهارشنبه 16 خرداد 1403
احتمال تایید صلاحیت احمدی نژاد وجود دارد ؟
شرایط دریافت یک میلیون سکه همستر کمبات با کد مورس
4 لژیونر و 3 سپاهانی در لیست ورودی نکونام
رونمایی از لیست مازاد پرسپولیس؛ 2 ستاره در آستانه جدایی!
ساعت دقیق پخش زنده بازی والیبال ایران برزیل فردا 17 خرداد 1403
نرم افزار کلیک خودکار در بازی های تلگرامی | همستر کامبت و تپ سواپ + دانلود
فوری/ بالاخره زمان دقیق واریز سود سهام عدالت مشخص شد؟
مراسم عقد ژوزه مورایس و شیدا مقصودلو (عکس)
موزیک ویدیویی جذاب_منتخب بهترین آهنگ های همایون شجریان!
فوری/اطلاعیه مهم درباره پرداخت سود سهام عدالت
خلاصه والیبال آلمان 2 ژاپن 3 (گزارش اختصاصی)
افشاگری احسان علیخانی برای اولین بار از دعوای شدید و زد و خورد با سیامک انصاری! | سیامک انصاری از ایران رفت!+ویدئو
تعیین حقوق سالیانه بازنشستگان با بازنگری ماده 96 | ترمیم حقوق بازنشستگان از این ماه
خبر مهم از علت سقوط بالگرد رییسی/مقصر احتمالی مشخص شد
خبر فوری؛ زلزله مهیب در روسیه
سیامک انصاری از ایران مهاجرت کرد؟ویدئو
تماشا کنید: بانی وضع موجود/ مفاد قطعنامه های مهمی که در دوران جلیلی علیه ایران صادر شد
استوری الناز شاکردوست همه را غافلگیر کرد
تفاوت تیرویید در کودکان و بزرگسالان

موضوعات داغ:
تامین اجتماعی
حقوق بازنشستگان
بازنشستگان تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق
همسان سازی حقوق بازنشستگان
شورای نگهبان
جمهوری اسلامی
تایید صلاحیت
سازمان تامین اجتماعی
کارکنان دولت
چادرخوابی
هنرهای نمایشی
رکورد جهانی
کانت
هوای کرمان
جانشین فرمانده کل ارتش
فراکسیون سلامت
منطقه کوره
مقبره شهدا
مسعود اسدی
رئال مادرید اسپانیول
تجهیزات مخابراتی
فولاد خوزستان
سقوط هواپیمای اکراینی
اکبر گودرزی
مربیان لیگ برتر
خمیس مشیط
الهام علی اف
پرسپولیس در فضای مجازی
عصر پهلوی
پایگاه خبری
قهرمانی در لیگ برتر
ترکیب تیم ملی ایران
پایگاه خبری تحلیلی
خریدهای پرسپولیس
حضور در انتخابات
محمود احمدی نژاد
باشگاه پرسپولیس
پرداخت سود سهام
انتخابات ریاست
الناز شاکردوست
خرید پرسپولیس
تیم ملی ایران
ترکیب تیم ملی
یحیی گل محمدی
پرسپولیسی ها
مهرداد محمدی
ولی اسماعیلی
رقم قرارداد
افزایش حقوق
پرداخت حقوق
متناسب سازی
مدیران باشگاه پرسپولیس
انتخابات ریاست جمهوری
کمیسیون اجتماعی مجلس
پرسپولیس و استقلال
مدیرعامل پرسپولیس
مجلس شورای اسلامی
بازنشستگان کشوری
نایب قهرمانی لیگ
مجمع تشخیص مصلحت
ثبت نام داوطلبان
شرکت در انتخابات
کمیسیون اجتماعی
مذاکرات هسته ای
تلاش شبانه روزی
نقل و انتقالات
جواد آقایی پور
کنعانی زادگان
کمیته انضباطی
مهاجم استقلال
احمد زنده روح
مذاکرات هسته
آنجلینا جولی
شورای اسلامی
کنفرانس خبری
نایب قهرمانی
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
آخرین وضعیت


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.