شنبه، 12 خرداد 1403 - Sat, 01st Jun 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,327.39
طلای 18 33,690,000
سکه امامی 407,040,000
بهار ازادی 375,050,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
پولشویی - صفحه بیستم
بروزرسانی: 05:46
سوییس، محل پولشویی روس ها
افزایش پرونده های برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور
احتمال مسدودسازی دارایی تتر ایرانی ها وجود دارد؟
صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
381 -
  پلیس در فدراسیون فوتبال اسپانیا: 7نفر دستگیر شدند
فرتاک نیوز- حوادث- 73  روز پیش - چهارشنبه 1 فروردین 1403، 16:46 71761187


پلیس ظهر امروز به فدراسیون فوتبال اسپانیا و نیز خانه لوییس روبیالس یورش برد. انتقال سوپرجام به عربستان یکی از موارد مشکوک و اتهامی است. - یورش برده و در حال جست وجوی فدراسیون در تحقیقات ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - فوتبال اسپانیا - فدراسیون - دستگیر - اسپانیا - جرایم سازمان یافته


382 -
  حمله پلیس به فدراسیون فوتبال اسپانیا و خانه روبیالس
وانا نیوز- ورزشی- 73  روز پیش - چهارشنبه 1 فروردین 1403، 16:30 71761035


پلیس اسپانیا با هدف یافتن سرنخ هایی از وجود فساد مالی در فدراسیون فوتبال این کشور به دفتر آن در شهر مادرید هجوم برد. - وانانیوز فدراسیون فوتبال اسپانیا برای چندمین بار طی سال های اخیر ...
فدراسیون فوتبال - فدراسیون فوتبال اسپانیا - اسپانیا - فوتبال اسپانیا - فدراسیون - فوتبال - عقد قرارداد


383 -
  این کارمندان رصد می شوند
عصر ایران- سیاسی- 73  روز پیش - سه شنبه 29 اسفند 1402، 21:25 71754194


کارمندان دولت که در هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته اند به عنوان اشخاص پرریسک، - تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت ...
کارمندان دولت - تخلفات - پولشویی - کارمندان - مالی - تخلفات اداری - تخلفات مالی


384 -
  سقف برداشت از حساب های بانکی افزایش یافت
بنکر- اقتصادی- 73  روز پیش - سه شنبه 29 اسفند 1402، 20:41 71753955


آستانه های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، - همچنین هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از تمام حساب های ...
برداشت - میلیارد - بانک - ریال - بانکی - شعب بانکی - مبارزه با پولشویی


385 -
  این کارمندان رصد می شوند
آرمان ملی- سیاسی- 73  روز پیش - سه شنبه 29 اسفند 1402، 18:28 71753192


کارمندان دولت که در هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته اند به عنوان اشخاص پرریسک، - به گزارش آرمان ملی آنلاین، تفاهم نامه ...
تخلفات - کارمندان دولت - تخلفات اداری - کارمندان - پولشویی - اداری - مالی


386 -
  این کارمندان رصد می شوند
آفتاب- سیاسی- 74  روز پیش - سه شنبه 29 اسفند 1402، 16:40 71752447


تفاهم نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد. - آفتاب نیوز : کارمندان ...
تخلفات اداری - تخلفات - تفاهم نامه همکاری - اداری - اطلاعات - کارمندان دولت - مالی


387 -
  این کارمندان رصد می شوند
تابناک- سیاسی- 74  روز پیش - سه شنبه 29 اسفند 1402، 16:15 71752246


کارمندان دولت که در هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته اند به عنوان اشخاص پرریسک، -  به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تفاهم ...
تخلفات - کارمندان دولت - تخلفات اداری - کارمندان - پولشویی - اداری - مالی


388 -
  تخلفات مالی کارمندان رصد می شود
اندیشه قرن- سیاسی- 74  روز پیش - سه شنبه 29 اسفند 1402، 15:04 71751687


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،وزارت اقتصاد اعلام کرد: کارمندان دولت که در هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته ...
تخلفات - پایگاه خبری تحلیلی - پولشویی - کارمندان دولت - کارمندان - تخلفات اداری - کارکنان


389 -
  سلطان بخت آزمایی حسابی گرفتار شد!
منیبان- اقتصادی- 74  روز پیش - سه شنبه 29 اسفند 1402، 06:27 71747580


قانون شفافیت مالی احزاب «سلطان بخت آزمایی هند» را گرفتار کرد. به گزارش منیبان، سلطان بخت آزمایی هند، به عنوان بزرگترین کمک کننده مالی احزاب سیاسی این کشور با اتهامات کلاهبرداری و پولشویی ...
احزاب سیاسی - بخت آزمایی - احزاب - سلطان - سیاسی - مالی - کلاهبرداری


390 -
  کارمندان دولت بخوانند | تفاهم نامه همکاری منعقد شد
55 آنلاین- سیاسی- 74  روز پیش - سه شنبه 29 اسفند 1402، 00:42 71746994


به منظور شناسایی و مبارزه موثر و اثربخش تر با مفاسد و تخلفات اداری کارمندان دولت، تفاهم نامه همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی و علی دستافر،
تفاهم نامه همکاری - تفاهم نامه - تبادل اطلاعات - کارمندان دولت - اطلاعات - تخلفات اداری - معاون وزیر اقتصاد


391 -
  اظهارات جنجالی اسطوره پرسپولیس درباره پولشویی و پارتی بازی در فوتبال
حادثه 24- ورزشی- 74  روز پیش - دوشنبه 28 اسفند 1402، 23:36 71746691


علی پروین در برنامه نوروزی تلویزیونی از کم شدن احترام بازیکنان به مربیان گفت. - علی پروین و حسن روشن امشب در ویژه برنامه نوروزی شبکه سه صدا و سیما به عنوان میهمان حضور پیدا کردند. پروین ...
احترام - پروین - مربی - فوتبال - ویژه برنامه نوروزی - علی پروین - بازی


392 -
  خبر خوش برای کارمندان دولت
حادثه 24- سیاسی- 74  روز پیش - دوشنبه 28 اسفند 1402، 23:01 71746476


تفاهم نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد. - کارمندان دولت که در هیات ...
تخلفات اداری - تخلفات - کارمندان دولت - تفاهم نامه همکاری - اداری - اطلاعات - مالی


393 -
  تلاش دو زیرمجموعه دولت برای رصد تخلفات مالی کارمندان
تجارت نیوز- سیاسی- 74  روز پیش - دوشنبه 28 اسفند 1402، 20:40 71745463


تفاهم نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد. - به گزارش تجارت نیوز ، ...
تخلفات - تخلفات اداری - تفاهم نامه همکاری - تخلفات مالی - اطلاعات - مالی - کارمندان دولت


394 -
  کاهش تخلفات صنعت کارگزاری با اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 74  روز پیش - دوشنبه 28 اسفند 1402، 19:06 71744754


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: از زمان اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری ها تعداد پرونده های مشکوک ارسالی از حوزه کارگزاری به این مرکز از 240 به 64مورد کاهش ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - کارگزاری - مبارزه با پولشویی - سازمان بورس - اوراق بهادار - کارگزاری ها - واریز


395 -
  تخلفات مالی کارمندان رصد می شود
پرسون- سیاسی- 74  روز پیش - دوشنبه 28 اسفند 1402، 18:17 71744343


تفاهم نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت بسته شد. - به گزارش و رییس مرکز اطلاعات ...
تخلفات - تخلفات مالی - کارمندان دولت - مالی - کارمندان - تخلفات اداری - اطلاعات


396 -
  رصد تخلفات مالی کارمندان
ایسنا- سیاسی- 74  روز پیش - دوشنبه 28 اسفند 1402، 18:05 71744203


تفاهم نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد. - تفاهم نامه همکاری میان ...
تخلفات - تخلفات اداری - تخلفات مالی - کارمندان دولت - وزارت اقتصاد - مالی - کارمندان


397 -
  خبر مهم و فوری برای کارمندان دولت+جزییات
نبض بازار- سیاسی- 74  روز پیش - دوشنبه 28 اسفند 1402، 17:53 71744087


انعقاد تفاهم نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری انجام شد. - به گزارش نبض بازار ،تفاهم نامه همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی خانی، ...
تفاهم نامه همکاری - تخلفات اداری - تخلفات - اداری - تفاهم نامه - اطلاعات - کارمندان دولت


398 -
  مهم / کارمندان دولت حتما بخوانند
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 75  روز پیش - دوشنبه 28 اسفند 1402، 17:35 71743932


 تفاهم نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد. - به گزارش اقتصاد آنلاین ...
کارمندان دولت - تخلفات - تخلفات اداری - تفاهم نامه همکاری - اطلاعات - مالی - کارمندان


399 -
  رصد تخلفات مالی کارمندان
خبرگزاری بازار- سیاسی- 75  روز پیش - دوشنبه 28 اسفند 1402، 17:21 71743833


تفاهم نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد. - ، کارمندان دولت که در ...
تخلفات - تخلفات اداری - تفاهم نامه همکاری - تخلفات مالی - اداری - اطلاعات - مالی


400 -
  کاهش تخلفات صنعت کارگزاری با اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 75  روز پیش - دوشنبه 28 اسفند 1402، 14:49 71742066


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: از زمان اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری ها تاکنون تعداد پرونده های مشکوک ارسالی از حوزه صنعت کارگزاری ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - کارگزاری - مبارزه با پولشویی - اوراق بهادار - سازمان بورس - کارگزاری ها - واریز


صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
آقای خاص، هدایت تیم ترکیه ای را به عهده گرفت!
ببینید | ترسناک ترین مار کشف شده جهان با ابعادی فراتر از تصور انسان!
اظهارات مبهم احمدی نژاد که شاخ در می آورید!/ فیلم
استوری بازیکن استقلال در واکنش به خبر نابینا شدنش +عکس
توضیح لاریجانی درباره هشتگ انتخاباتی ارتفاع بگیریم
مطالبات گندمکاران از هفته آینده به تدریج تسویه می شود
راز تناسب اندام و شکم صاف با این نوشیدنی های چربی سوز صبحگاهی
حساس تر از پرسپولیس و استقلال؛امشب رئال مقابل دورتموند!
اوسمار جواب سنگین به نکونام داد/ حرفهایت فنی نیست و فوتبالی نیست!
مهم ترین چالش های دولت چهاردهم
خبر بد برای استقلال قبل از بازی پایانی
تصویر شهید رییسی در اتاق عملیات رزمندگان عراقی قبل از عملیات علیه اسراییل
دستگیری 28 زن و مرد شیطان پرست درجاده مازندران
شکایت استقلالی ها از بیژن حیدری
عکسی که اثبات می کند «سعید جلیلی» ادامه «ابراهیم رییسی» است!
فال روزانه امروز شنبه 12 خرداد
توسعه میادین نفتی در گرو جذب مشارکت داخلی و خارجی
مرگ هنگام راه اندازی کولر / در مشیریه تهران رخ داد
اظهارات مهم زنگنه از اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
کسانیکه سهام عدالت ندارند بشتابند | اعطای سود سهام عدالت به جاماندگان به ایستگاه آخر رسید؟
فیلم| افشاگری علی جوانمردی از سفر 3 ماهه همسر رضا پهلوی با بازیگر فیلم های مستهجن
چهارزانو نشستن چه فوایدی برای بدن انسان دارد؟

موضوعات داغ:
رئال مادرید
لیگ قهرمانان
تناسب اندام
استان کرمان
همسان سازی حقوق بازنشستگان
بازی رئال مادرید
استان هرمزگان
لیگ قهرمانان اروپا
هفته پایانی
حقوق بازنشستگان
شهر دزج
هاجیمه موریاسو
سید مهدی سید صالحی
علی استادی
قاچاقچی آثار تاریخی
مدیران مدارس
جام تخت جمشید
آرش غفوری
محمدعلی قربانی
آتش نشانی رشت
دانشگاه های آلمان
رییس هیات فوتبال مشهد
رییس جمهور سودان
بسته حمایتی
موزه های خصوصی
Lionsgate
فوت ستار بهشتی
چاوشی
توفیق
امید آفرینی
انتخابات ریاست جمهوری
فینال لیگ قهرمانان
فعالیت های اقتصادی
برنامه هفتم توسعه
عضو کمیسیون تلفیق
شبکه های اجتماعی
ثبت نام انتخابات
سازمان آتش نشانی
طرح های توسعه ای
انتخابات ریاست
شهرداری تهران
بازی پرسپولیس
کمیسیون تلفیق
جمهوری اسلامی
منهای فوتبال
اقتصاد ایران
پیمان بابایی
فوتبال جهان
تیم استقلال
پتروشیمی ها
قانون بودجه
پایگاه خبری
نایب قهرمان
سالروز رحلت امام خمینی (ره)
بازنشستگان تامین اجتماعی
فرمانده انتظامی شهرستان
کنفرانس خبری پیش از بازی
قیمت خرید تضمینی گندم
مجمع تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری قبل از بازی
روز ثبت نام انتخابات
بیماری التهابی روده
قانون اقدام راهبردی
جمهوری اسلامی ایران
تعیین سقف اجاره بها
وزارت راه و شهرسازی
رحلت امام خمینی (ره)
نامزد ریاست جمهوری
پرسپولیس و استقلال
پایگاه خبری تحلیلی
رقابت های لیگ برتر
فعالیت های هسته ای
مصوبه هیأت وزیران
مجلس شورای اسلامی
لیگ کنفرانس اروپا
افزایش متابولیسم
مجمع تشخیص مصلحت
ساعت کاری ادارات
قهرمان لیگ اروپا
فرشاد محمدی مرام


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.