شنبه، 12 خرداد 1403 - Sat, 01st Jun 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,327.39
طلای 18 33,690,000
سکه امامی 407,040,000
بهار ازادی 375,050,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
پولشویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 05:03
سوییس، محل پولشویی روس ها
افزایش پرونده های برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور
احتمال مسدودسازی دارایی تتر ایرانی ها وجود دارد؟
181 -
  وزارت دادگستری و دادستانی درحال ترویج رسمی سازی (صندوق مشترک دارایی های مجازی) می باشد
زوم ارز- سیاسی- 32  روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 10:28 72218209


وزارت دادگستری و دادستانی درحال ترویج رسمی سازی (صندوق مشترک دارایی های مجازی) می باشد به گزارش زوم ارز، ظهور دارایی های مجازی، منجر به تغییراتی در منظر مالی شده است و نیاز به تلاش های ...
وزارت دادگستری - دادستانی - دارایی - دادگستری - مجازی - مشترک - وزارت


182 -
  یک شرکت حقوقی برجسته چینی، چالش های مربوط به یوان دیجیتال را بررسی میکند
زوم ارز- اقتصادی- 32  روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 21:13 72212981


یک شرکت حقوقی برجسته چینی، چالش های مربوط به یوان دیجیتال را بررسی میکند به گزارش زوم ارز، شرکت حقوقی JunHe در چین گزارشی منتشر کرده است که به چالش های مرتبط با مبارزه ضد پولشویی (AML) ناشی ...
دیجیتال - شرکت حقوقی - یوان - استفاده - گزارش - حقوقی - شرکت


183 -
  کشف 816 میلیارد ریال پولشویی در زاهدان
تسنیم نیوز- حوادث- 32  روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 18:05 72211147


فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف یک فقره پولشویی به ارزش 816 میلیارد ریال و دستگیری دو نفر متهم در شهرستان زاهدان خبر داد. - از زاهدان، سردار دوستعلی جلیلیان اظهار داشت: ...
استان سیستان و بلوچستان - سیستان و بلوچستان - فرمانده انتظامی استان - پلیس امنیت اقتصادی - زاهدان - فرمانده انتظامی - پولشویی


184 -
  دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 33  روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 15:25 72208996


کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - بیمه تجارت نو - تامین مالی - پولشویی - کارگاه آموزشی


185 -
  برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو
رویداد 24- سیاسی- 33  روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 13:26 72206964


دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد. - رویداد24 کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - بیمه تجارت نو - تامین مالی - پولشویی - مبارزه


186 -
  دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
اقتصاد 24- سیاسی- 33  روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 12:56 72206389


کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. -
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - بیمه تجارت نو - پولشویی - تامین مالی - مبارزه


187 -
  بنیان گذاران یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال پس از دستگیری به اتهام پول شویی متهم شدند
زوم ارز- اقتصادی- 33  روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 10:43 72203976


بنیان گذاران یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال پس از دستگیری به اتهام پول شویی متهم شدند به گزارش زوم ارز، مدعیان دادستانی ایالات متحده زعم دارند که دو بنیانگذار سرویس استخراج رمزنگاری ...
اتهام - پول شویی - بنیان - دستگیری - رودریگز - دیجیتال - متهم


188 -
  کلاهبرداری 600 میلیارد تومانی با پیش فروش خودرو
حوادث پلاس- اقتصادی- 33  روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 08:59 72202068


کیفرخواست پرونده کلاهبرداری 6 هزار میلیارد ریالی در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران صادر شد. The post کلاهبرداری 600 میلیارد تومانی با پیش فروش خودرو first appeared on حوادث پلاس. - رکنا: کیفرخواست ...
پیش فروش خودرو - فروش خودرو - کلاهبرداری - پیش فروش - میلیارد - پرونده کلاهبرداری - خودرو


189 -
  کلاهبرداری 600 میلیارد تومانی با ترفند فروش خودرو
آفتاب نو- سیاسی- 33  روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 08:28 72201673


کیفرخواست پرونده کلاهبرداری 6 هزار میلیارد ریالی در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران صادر شد. کیفرخواست پرونده کلاهبرداری 6 هزار میلیارد ریالی در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای ...
پیش فروش خودرو - فروش خودرو - کلاهبرداری - پرونده کلاهبرداری - دادسرای تهران - پیش فروش - پرونده


190 -
  کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
حوادث پلاس- سیاسی- 33  روز پیش - یکشنبه 9 اردیبهشت 1403، 23:14 72199692


دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد. - دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی ...
دادستان تهران - پرونده کثیرالشاکی - پیش فروش خودرو - دادسرای تهران - پرونده - تهران - فروش خودرو


191 -
  کوروش کمپانی اینبار در پیش فروش خودرو
آرمان ملی- سیاسی- 33  روز پیش - یکشنبه 9 اردیبهشت 1403، 20:43 72198367


به گفته دادستان تهران پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه «ش» با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. - به گزارش آرمان ملی آنلاین، دادستان ...
پیش فروش خودرو - فروش خودرو - دادستان تهران - پیش فروش - صدور کیفرخواست - پرونده - نظام اقتصادی


192 -
  وزارت دادگستری در حال مبارزه با پولشویی است
زوم ارز- اقتصادی- 33  روز پیش - یکشنبه 9 اردیبهشت 1403، 20:13 72198082


وزارت دادگستری در حال مبارزه با پولشویی است به گزارش زوم ارز، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) درخواست توسعه دهنده تورنادو کش رومن استورم برای رد اتهامات جنایی رد کرد. - به گزارش زوم ...
وزارت دادگستری - دادگستری - ایالات متحده - مبارزه با پولشویی - وزارت - پولشویی - توسعه


193 -
  آخرین خبر از پرونده کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو
آفتاب نو- اقتصادی- 33  روز پیش - یکشنبه 9 اردیبهشت 1403، 19:58 72197903


به گزارش نبض بازار، علی صالحی، دادستان تهران اعلام کرد که تحقیقات قضایی پرونده گروه «ش» که مرتبط با کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو بود، به پایان رسیده است. - به گزارش نبض بازار، علی صالحی،
پیش فروش خودرو - فروش خودرو - دادستان تهران - پرونده - کلاهبرداری - پیش فروش - تحقیقات قضایی


194 -
  از پرونده گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو چه خبر؟
دیلی فوتبال- سیاسی- 34  روز پیش - یکشنبه 9 اردیبهشت 1403، 15:54 72194954


به گزارش منیبان، علی صالحی، دادستان تهران اعلام کرد تحقیقات قضایی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، - به گزارش منیبان، علی صالحی، دادستان ...
پیش فروش خودرو - فروش خودرو - دادستان تهران - پرونده - پرونده کثیرالشاکی - کلاهبرداری - پیش فروش


195 -
  پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه ش به دادگاه ارسال شد
تابناک- سیاسی- 34  روز پیش - یکشنبه 9 اردیبهشت 1403، 15:35 72194658


تحقیقات قضایی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه ش با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. - به گزارش تابناک به ...
پرونده کثیرالشاکی - پرونده - پیش فروش خودرو - دادستان تهران - نظام اقتصادی - کلاهبرداری - فروش خودرو


196 -
  پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه ش به دادگاه ارسال شد
تسنیم نیوز- حوادث- 34  روز پیش - یکشنبه 9 اردیبهشت 1403، 15:00 72194097


تحقیقات قضایی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه ش با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. - دادستان تهران اعلام کرد:
پرونده کثیرالشاکی - تحقیقات قضایی - پرونده - صدور کیفرخواست - دادستان تهران - تحقیقات - قضایی


197 -
  صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو
عرشه آنلاین- سیاسی- 34  روز پیش - یکشنبه 9 اردیبهشت 1403، 14:57 72194040


دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد. دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای ...
پیش فروش خودرو - صدور کیفرخواست - دادستان تهران - پرونده کلاهبرداری - فروش خودرو - پرونده - کلاهبرداری


198 -
  صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی گروه (ش) در حوزه پیش فروش خودرو
ایلنا- سیاسی- 34  روز پیش - یکشنبه 9 اردیبهشت 1403، 14:35 72193665


دادستان تهران اعلام کرد تحقیقات قضایی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه ((ش)) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
پیش فروش خودرو - پرونده کثیرالشاکی - پرونده - صدور کیفرخواست - فروش خودرو - دادستان تهران - پیش فروش


199 -
  کیفرخواست پرونده کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو صادر شد
ایسنا- سیاسی- 34  روز پیش - یکشنبه 9 اردیبهشت 1403، 14:20 72193435


دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد. - دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای ...
پیش فروش خودرو - دادستان تهران - پرونده کلاهبرداری - فروش خودرو - پرونده - صدور کیفرخواست - کلاهبرداری


200 -
  الیزابت وارن ایمنی مالی برای کودکان را با روش رمزنگاری «پرداخت انتخابی» تضمین می کند
زوم ارز- اقتصادی- 34  روز پیش - شنبه 8 اردیبهشت 1403، 19:03 72182719


الیزابت وارن ایمنی مالی برای کودکان را با روش رمزنگاری «پرداخت انتخابی» تضمین می کند به گزارش زوم ارز، ایالات متحده سناتور الیزابت وارن (D-Mass. - سناتورها همچنین به گزارش جرایم رمزارزی ...
الیزابت وارن - کودکان - رمزنگاری - وارن - دیجیتال - وزارت دادگستری - سناتور




 
اخبار داغ:
اشک های باورنکردنی کریستیانو رونالدو پس از باخت تلخ +عکس
الهلال با دبل قهرمانی اشک رونالدو را در آورد
بالاخره منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین شد، اجرا از شنبه! | با اجرای همسان سازی خرداد ماه شانس بازنشستگان نام گرفت
حساس تر از پرسپولیس و استقلال؛امشب رئال مقابل دورتموند!
حلوا فروش و مرد روزه دار: حکایتی در مورد اعتماد و تعهد
عکس| خشم سپاهانی ها قبل از آخرین بازی!/ پوستر کنایه آمیز برای پایان فصل
سقوط آزاد سرانه مصرف لبنیات در ایران
با این روش کمتر احساس تنهایی می کنید
مطالبات گندمکاران از هفته آینده به تدریج تسویه می شود
ساعت کار ادارات از 15 خرداد تغییر می کند
10 ماده غذایی که به مبارزه با خستگی و کم خونی کمک می کنند
مهم ترین چالش های دولت چهاردهم
یک اتفاق ویژه در بازی آخر پرسپولیس
پخش زنده بازی پرسپولیس و مس رفسنجان امشب شنبه 12 خرداد 1403
دستگیری 28 زن و مرد شیطان پرست درجاده مازندران
تصویر شهید رییسی در اتاق عملیات رزمندگان عراقی قبل از عملیات علیه اسراییل
عکس به جا مانده از سانحه بالگرد شهید جمهوری که پُربازدید شد
اظهارات مبهم احمدی نژاد که شاخ در می آورید!/ فیلم
هلاکت 2 نفر مسلح غیر ایرانی در ایرانشهر
ببینید | ترسناک ترین مار کشف شده جهان با ابعادی فراتر از تصور انسان!
شوک شبانه علی لاریجانی همه را آچمز کرد!؟

موضوعات داغ:
سود سهام عدالت
رئال مادرید
بازی پرسپولیس
لیگ قهرمانان
حقوق بازنشستگان
هفته پایانی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
بازی رئال مادرید
علی لاریجانی
لیگ قهرمانان اروپا
عملکرد جهاد دانشگاهی
ارتباط کاری
هرماس
رضا احمدی
مسمومیت
منهای فوتبال
زبان وادبیات فارسی
کمک ودیعه مسکن
توالت فرنگی
اشیای عتیقه
شهروندان فلسطینی
بازارهای روز کوثر اصفهان
کاخ سعدآباد
بانک ژنی
غرب هرمزگان
نامه فیفا به ایران
تیم ملی جوانان فوتبال ایران
ورزش معلولان
هوای قزوین
جزایر کوک
قهرمان لیگ قهرمانان اروپا
فینال لیگ قهرمانان اروپا
فرمانده انتظامی شهرستان
سخنگوی سازمان آتش نشانی
کمیسیون تلفیق بودجه
فینال لیگ قهرمانان
فعالیت های اقتصادی
پایگاه خبری تحلیلی
رقابت های لیگ برتر
سرمربی مس رفسنجان
سیستان و بلوچستان
سازمان آتش نشانی
طرح های توسعه ای
حقوق بازنشستگی
فینال جام حذفی
شهرداری تهران
میلیارد تومان
لیگ بیست و سوم
کمیسیون تلفیق
منهای فوتبال
اقتصاد ایران
ضربات پنالتی
ریاست جمهوری
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
فوتبال جهان
اول فروردین
هزار تومانی
پتروشیمی ها
جام پادشاهی
سید ابراهیم
رهبر انقلاب
متناسب سازی
سازمان بورس
بازنشستگان تامین اجتماعی
استاندار آذربایجان شرقی
کاندیداهای ریاست جمهوری
کنفرانس خبری پیش از بازی
انتخابات ریاست جمهوری
قیمت خرید تضمینی گندم
لیگ برتر فوتبال ایران
مقاومت اسلامی فلسطین
حسین امیر عبداللهیان
نشست خبری پیش از بازی
نشست خبری قبل از بازی
واریز سود سهام عدالت
بازنشستگی سالمندان
افزایش قیمت لبنیات
پرسپولیس و استقلال
هواداران پرسپولیس


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.